اخذ شماره فراگیربرای ارائه خدمات بانکی

مهر: اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در اجرای دقیق مفاده ماده (۱۲) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری و همچنین ماده(۹) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری ، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ابتدای سال ۱۳۹۱ کلیه خدمات ارائه شده( به ویژه هر گونه واریز و برداشت وجه) ، منوط به اخذ یکی از شماره‌های فراگیر مشتریان( شماره ملی، شناسه ملی و یا شماره اختصاصی اشخاص خارجی) و ثبت آن در سامانه‌های مرتبط شود.