فارس: سیدرضایی نماینده دادستان در ادامه دهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران کیفر خواست «س ـ ح» را مبنی بر عضویت در شبکه اختلاس و پولشویی قرائت کرد و اظهار داشت: این متهم نقش مؤثری در گردش پول در حساب سایر متهمان داشته است. «ج ـ الف» با افتتاح حساب خود و دیگران نسبت به چرخش و تطهیر پولها اقدام میکردند.
وی ادامه داد: متهم در اعترافات خود گفته میزان گردش مالی «ج ـ الف» بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان بوده و پس از مراجعه به بانکها مبالغ را وصول و به حساب «ج ـ الف» واریز یا در جاهایی که خودش میگفت مصرف میکردیم.
نماینده دادستان با بیان اینکه در مواردی خارج از روال این متهم شخصاً پولها را از حساب «ج ـ الف» خارج کرده است گفت: آنها همدیگر را از شهرستان خوی میشناختند و «ج ـ الف» خود را بازرس دیوان محاسبات معرفی کرده است.
متهم نیز به هر بانکی میرفته برای او افتتاح حساب میکرده است.
سیدرضایی استفاده از کارکنان بانکی برای دریافت پول را از جمله اقدامات « س ـ ح» عنوان کرد و گفت: «ج ـ الف» نیز در تحقیقات عملکرد وی را توجیه کرده و مثبت جلوه میدهد.اقدامات متهم خارج از عرف بوده و اتهاماتش محرز است.
سیدرضایی گفت: نفوذ در جایگاههای مختلف مدیریتی، همکاری متهمان در خارج کردن بیتالمال، ارتباط سازمان یافته در اجرای اهداف، تطهیر پول کثیف، به فساد کشاندن کارکنان دولت با پرداخت رشوه ،دستاندازی به منابع مالی، عضویت در جایگاههای دولتی، تغییر کاربری، تلاش برای برقراری با مسئولان حکومتی، با هدف گرفتاری آنها در صورت گرفتاری خودشان موید عملکرد سازمان یافته و پولشویی متهمان است.
وی ادامه داد: اتهامات عضویت در شبکه برای متهمان «ج ـ الف» « د ـ س»، «الف ـ م» ، «ی ـ د» ، «ک ـ م» خانم «الف س ـ ح» محرز است و اتهام پولشویی نیز برای همه آنها غیر از «ک ـ م» محرز است.
بعد از اظهارات نماینده دادستان، متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم اظهار داشت: در شهرستان خوی مسئول شعبه بانک بودم خوی مرکز تجارت دانههای روغنی بود و «ج ـ الف» که در این کار سرمایه گذاری کرده بود مورد اعتماد همه بود.
وی ادامه داد: از سال ۷۶ به تهران آمدم و افضلی هم کارهای بانکی خود را طبق قانون انجام داد. او یک ریال هم از منابع بانکی استفاده نکرده است وصول چکها قانونی بود و هیچ مشکلی نداشت.
متهم با بیان اینکه میخواهم بدانم با ۳۶ سال خدمت بانکی کجای کارم اشتباه بوده است گفت: «ج ـ الف» برای من کاری انجام نداد ولی من باید طبق وظیفه سرمایه او را جذب بانک میکردم. مگر قوه قضائیه به ما آموزش پولشویی داده بود که بدانیم پولشویی چیست ما فقط با شعور بانکی خودمان میدانستیم پولشویی به پولی میگویند که منشأ نامعلومی داشته باشد اما چکهای « ج ـ الف» این گونه نبود.
وی افزود: «ج ـ الف» آشنای قانون بود و کار غیرقانونی نمیخواست اگر هم کار مشتری را انجام نمیدادیم موأخذه میشدیم.
متهم با بیان اینکه با حسن نیت کار میکردم درباره دریافت و وصول چک ۵۰۰ میلیون تومانی گفت: « ج ـ الف» یک فقره چک ۵۰۰ میلیون تومانی مربوط به بانک پاسارگاد به من داد من به همکارم دادم تا آن را وصول کند. اما به خاطر کسر امضاء این کار انجام نشد. «ج ـ الف» آن چک را گرفت و ۵۰۰ میلیون تومان را در چند فقره چک دیگر خرد کرد که ما هم بعد از وصول همه چکها مبلغ را به حساب او واریز کردیم.
وی درباره ارتباط با استانداری گفت: بارها به دفتر «الف ـ م» زنگ زدم اما آنها جواب نمی دادند موضوع را به «ج ـ الف» گفتم و یک بار به استانداری رفتیم و از آنها خواستم که در شعبه ما حساب باز کنند. اما با بیان اینکه فعالیت آنها دولتی است از این کار خودداری کردهاند.یک بار «ج ـ الف» به من گفت کارش در دیوان محاسبات به طول انجامیده و از من خواست تراولهایی که حدوداً ۶۰ میلیون تومان بود را به استانداری برده و به دفتر «الف ـ م» بدهند من هم این کار را انجام دادم.
« س ـ ح» با بیان اینکه گروه خونی من به معدن نمیخورد گفت: هیچ کاری در زمینه معدن شن و ماسه انجام ندادم فقط میدانستم «ج ـ الف» در کار خرید و فروش املاک قدیمی است یک روز از من خواست به خاطر مشکلاتش سندی به او بدهم که قبول کردم.
متهم ادامه داد: مدتی بعد از یک دفترخانه در غرب تهران با من تماس گرفتند و مجبور شدم در خارج از وقت اداری در آنجا بروم. آنجا سندی به من نشان دادند که نام من به عنوان خریدار ثبت شده بود و فهمیدم که با وکالت بلاعزلی سند به نامم خورده است.
متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه سند وکالت به نام چه کسی تنظیم شده بود گفت: نمیدانستم و اصلاً نگاه هم نکردم.
متهم در پایان در پاسخ به اظهار نظر قاضی مبنی بر اینکه برخی از تراولهای بیمه به نام شما است گفت: این موضوع را قبول ندارم و هنوز هم نمیدانم به چه جرمی محاکمه میشوم.
بعد از اظهارات این متهم وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: با انجام تحقیقات جامع از سوی بازرسی کل کشور و دادستانی موکل از اتهامات معاونت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع تبرئه شد و درباره جرائم پولشویی و عضویت در شبکه با توجه به تعریف جامع پولشویی به لحاظ اینکه قانون جرم را تشریح نکرده و ضابطهای برای تشخیص پول کثیف تعیین نکرده همچنان تشخیص پول کثیف برای مدیران بانکها مشکل است.
وی افزود: موکل من بدون داشتن سوء نیت برای جذب یک مشتری خوب بعضا پولهای « ج ـ الف » را به حساب خود واریز کرد اما ریالی از این پولها را برای خودش برنداشت.
وکیل مدافع متهم با بیان اینکه وجود شبکهای بودن این موضوع برای موکلم اصلاً قابل تصور نبود و در زمینه ورود به شبکه نیز دلیلی وجود نداشته و شاکی خصوصی ندارد از دادگاه تقاضای برائت وی را دارم.
