حسین محمدی
در حال حاضر پولشویی تبدیل به یک معضل جهانی شده است و کشورهای مختلف با توجه به ساختارها و شرایط خود به دنبال وضع قوانین برای مقابله با این پدیده مخرب هستند. ابعاد و زیانهای این پدیده به حدی گسترده است که امروزه مبارزه با آن، دفاع از حیثیت و توان اقتصاد ملی تلقی میشود.
کد خبر: ۹۷۱۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
رییس کل بانک مرکزی از نظارت و کنترل بخشهای ارزی و ریالی از طریق سامانههای جدید، اصلاح نظام کارمزد در سیستم بانکی کشور خبر داد و گفت:بانک مرکزی راه اندازی عملیات بازار باز و نظارت بر نظام بانکی و تراکنشها را در دستور کار دارد.
کد خبر: ۹۶۹۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
حسابهای بانکی مشکوک حقیقی و حقوقی مالکیتی و یا اجارهای رصد میشود
وقتی حجم قاچاق کالا و ارز در هر سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار است، این سؤال پیش میآید که منابع مالی این تجارت غیررسمی اعم از ریالی و ارزی به شکل فیزیکی و حوالهای از چه شبکه و زیرساخت انتقالی و مبادلهای انجام میگیرد.
کد خبر: ۹۶۰۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
روزنامه «نیویورکتایمز» نوشته است که برخی از تراکنشهای مالی رئیسجمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده است.
کد خبر: ۹۵۵۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پروندهای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
کد خبر: ۹۴۸۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
نقد فنی و تخصصی مرتضی شاکری به سخنان رییس جمهور درباره FATF
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، در فایل صوتی که در کانال «اقتصاد سیاسی» منتشر شده است به نقد فنی و تخصصی سخنان رئیس جمهور درباره FATF پرداخته است
کد خبر: ۹۴۷۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
بیانیه تحلیلی حقوقی مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته بینالمللی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به شرح زیر میباشد:
کد خبر: ۹۴۵۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
با وجود تکذیب برخی چهرههای سینمایی
عباس جعفریدولتآبادی، دادستان تهران وجود پولشویی در سینما را تأیید کرد و از وجود چند پرونده در این زمینه خبر داد.
کد خبر: ۹۴۵۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
اقدام رئیس مجلس در ارسال مصوبه «قانون پولشویی » به مجمع، تصمیمگیری به جای کل نمایندگان بوده است و علاوه بر نقض تشریفات مقرر در آییننامههای متعدد و اصل 112 قانون اساسی، مصداق سوءاستفاده و تجاوز از حدود اختیارات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه است.
کد خبر: ۹۴۵۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز مجمع خبر داد.
کد خبر: ۹۴۰۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
محمدجواد ظریف در خصوص صحبتهای اخیر خود درباره پولشویی گفت: من گفتم پولشویی یک پدیده نامناسب و ناهماهنگ با سیاستهای جمهوری اسلامی است و هیچ یک از ارگانها طرفدار پولشویی نیست. من آدمی نیستم که بیحساب حرف بزنم.
کد خبر: ۹۳۹۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
نخستین جلسه محاکمه علیاکبر عمارتساز رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی بهریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۹۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
گزارش «جوان» از فن بدل پولشویان مقابل دستورالعملهای جدید بانکی
با آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاستهای بانکی جهتگیری مناسبی پیدا کرد از جمله تأثیر این سیاستها کاهش تلاطمهای ارزی در بازار بود.
کد خبر: ۹۳۸۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان بررسی لایحه CFT گفت: هنوز این لایحه به دست ما نرسیده است، اما مردم مطمئن باشند در بررسی آن منافع ملت و نظام را معیار قرار میدهیم.
کد خبر: ۹۳۸۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان بررسی لایحه CFT گفت: هنوز این لایحه به دست ما نرسیده است اما مردم مطمئن باشند در بررسی آن منافع ملت و نظام را معیار قرار می دهیم.
کد خبر: ۹۳۸۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
همتی:
رئیس کل بانک مرکزی بااشاره به محدودیت اخیر ایجاد شده در مورد تراکنش کارتی و صدور چک های تضمینی گفت: پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است.
کد خبر: ۹۳۸۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد
بانک مرکزی از روز شنبه محدودیت جدید تراکنشهای بانکی را برای هر شماره ملی آغاز کرد. طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجرا شده، هر شماره ملی میتواند در طول یک روز (۲۴ساعت) نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.
کد خبر: ۹۳۷۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی سیاستی جز فرار رو به جلو نبود.
کد خبر: ۹۳۶۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۲۷ نماینده مجلس در نامه ای خواستار پاسخگویی رییس مجلس در مورد ارسال مصوبات مجلس(لوایح پولشویی و پالرمو) به مجمع تشخیص مصلحت بدون رعایت تشریفات قانونی شدند.
کد خبر: ۹۳۵۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
خبرگزاری تسنیم متن طرح استیضاح وزیر امورخارجه را که از سوی نمایندگان تدوین شده منتشر کرد.
کد خبر: ۹۳۵۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
