رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مدیریت حساب‌های مازاد (حسام)، گفت: هدف این است که تعداد حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی موجود در کشور در یک بازه زمانی دو ساله به حدود ۳۰۰ میلیون حساب کاهش یابد و این اقدام به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۲۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
هادی خانی از پایش ۲۲۳ شخص مشکوک و اعمال محدودیت‌های مالی برای ۵۷ نفر در بازار طلا و ارز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
بانک مرکزی با ابلاغ چارچوب جدید انتقال وجه، شفافیت تراکنش‌های درشت را وارد فاز اسنادی کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
عبدالناصر همتی در نشست با مدیران بانکی، از رصد مستمر تراکنش‌ها و برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی و اخلال‌گران بازار ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حساب‌های اجاره‌ای از اتباع خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری یک باند بزرگ جعل مدارک تحت عنوان یک شرکت مهاجرتی، با ۳۰۰ شاکی و حدود ۴ همت کلاهبرداری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۲۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
فرمانده انتظامی کردستان، از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان‌یافته پولشویی در ارتباط با پرونده دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.
کد خبر: ۱۳۶۸۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
رسوایی شرط‌بندی در NBA وارد مرحله تازه‌ای شد.
کد خبر: ۱۳۶۱۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
محدودیت تازه برای صدور کارت بازرگانی و ارائه تسهیلات کلان به افراد تحت حمایت نهاد‌های غیرانتفاعی، بستری برای مقابله با پولشویی و سوءاستفاده اقتصادی ایجاد کرده است
کد خبر: ۱۳۵۸۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
بانک مرکزی با تأکید برمهار رقابت ناسالم، حساب‌های اجاره‌ای و بانک‌های ناتراز از تشدید نظارت بر بانک‌ها خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
در ادامه تشدید سیاست‌های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی‌های تجاری به‌عنوان یکی از حوزه‌های پرریسک، به‌طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشور‌های جهان شده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی در پرونده رسوایی «صندوق توسعه برهاد مالزی۱» (۱ MDB) به سوءاستفاده از قدرت و پولشویی متهم شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
سه جوان ۲۴، ۲۸ و ۳۳ ساله با گردش مالی عجیب ۲۶.۲ هزار میلیارد تومانی در تور نظارتی بانک مرکزی افتادند و حساب‌هایشان مسدود شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، از تشدید نظارت‌ها بر تراکنش‌های بانکی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
سفیر ایران در روسیه و رئیس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: هموطنان برای مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی از این پس با شماره ۳۰۱۱۰ تماس بگیرند.
کد خبر: ۱۳۳۱۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
مسئولان محلی بخش ترک نشین قبرس تصمیم گرفته‌اند به منظور جبران کسری بودجه، شمار قمارخانه‌ها را دو برابر کنند.
کد خبر: ۱۳۱۶۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
مقامات هند اعلام کردند که سازمان مبارزه با جرایم مالی این کشور، مدیران شرکت‌های گوگل و متا را در چارچوب تحقیقات درباره اتهامات پولشویی مرتبط با اپلیکیشن‌های شرط‌بندی برخط، احضار کرده است.
کد خبر: ۱۳۰۸۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۸
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حساب‌های بانکی اجاره‌ای توسط اتباع یا افراد کم‌بضاعت نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، گفت: اخیراً تعدادی از افراد تحت پوشش کمیته امداد به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها سازماندهی شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۰۷۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
