در ادامه تشدید سیاستهای جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازیهای تجاری بهعنوان یکی از حوزههای پرریسک، بهطور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشورهای جهان شده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی در پرونده رسوایی «صندوق توسعه برهاد مالزی۱» (۱ MDB) به سوءاستفاده از قدرت و پولشویی متهم شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
سه جوان ۲۴، ۲۸ و ۳۳ ساله با گردش مالی عجیب ۲۶.۲ هزار میلیارد تومانی در تور نظارتی بانک مرکزی افتادند و حسابهایشان مسدود شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، از تشدید نظارتها بر تراکنشهای بانکی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
سفیر ایران در روسیه و رئیس روسفین مانیتورینگ درباره مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رایزنی کردند.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: هموطنان برای مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی از این پس با شماره ۳۰۱۱۰ تماس بگیرند.
کد خبر: ۱۳۳۱۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
مسئولان محلی بخش ترک نشین قبرس تصمیم گرفتهاند به منظور جبران کسری بودجه، شمار قمارخانهها را دو برابر کنند.
کد خبر: ۱۳۱۶۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
مقامات هند اعلام کردند که سازمان مبارزه با جرایم مالی این کشور، مدیران شرکتهای گوگل و متا را در چارچوب تحقیقات درباره اتهامات پولشویی مرتبط با اپلیکیشنهای شرطبندی برخط، احضار کرده است.
کد خبر: ۱۳۰۸۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۸
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه وجود تعداد بالای حسابهای بانکی اجارهای توسط اتباع یا افراد کمبضاعت نشاندهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، گفت: اخیراً تعدادی از افراد تحت پوشش کمیته امداد بهعنوان اعضای هیئتمدیره شرکتها سازماندهی شدهاند.
کد خبر: ۱۳۰۷۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبهرشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.
کد خبر: ۱۳۰۴۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۸
پلیس دستگیری و جستوجو در چندین کشور را به عنوان بخشی از تحقیقات فساد در مورد کارمندان فعلی و سابق آژانس پشتیبانی و تهیه ناتو (NSPA) آغاز کرده است.
کد خبر: ۱۲۹۷۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۶
واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۱۲۹۳۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راهاندازی شد.
کد خبر: ۱۲۹۳۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۲۹۲۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران طی پیامکی نسبت به خالی فروش طلا هشدار داد؛ خالی فروشی طلا یعنی فروش بدون موجودی واقعی.
کد خبر: ۱۲۸۵۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیتهای مالی مشکوک ایفا کرده است که از جمله آن بررسی عملکرد ۶۰ صرافی رمز ارز به شمار میرود.
کد خبر: ۱۲۸۵۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۱
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۲۸۳۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
احکام پرونده فساد مالی فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه صادر شد.
کد خبر: ۱۲۷۲۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۵
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی ، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۱۲۷۰۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
