دکتر سیدجواد کاظمیتبار (کارشناس دادهکاوی برای کشف تقلب در تراکنشهای بانکی امریکا) در نشست مبارزه با پولشویی در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری گفته بود: بر اساس آمار موجود، حدود ۵۰۰ میلیارد تا ۸/۱ تریلیون دلار (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) حجم کل پولهای کثیف در دنیا است که ۴۷ درصد پولهای کثیف در امریکا، ۳۰ درصد در اروپا و بقیه در سایر نقاط جهان جریان دارد و ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستمهای نظارتی امریکا و اروپا شده و حدود ۸۰ درصد از این پولها مجدداً برای سرمایهگذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار میروند.»
کد خبر: ۹۳۵۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
بازخوانی اظهارات یک مقام بانک مرکزی در دولت دوازدهم حاکی است، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انچام می شود و سهم ایران از پولشویی دنیا ناچیز است.
کد خبر: ۹۳۵۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اظهارات نسنجیده ظریف درباره پولشویی برای نظام هزینه ایجاد کرده است و باید ادله خود در این باره را ارائه کند.
کد خبر: ۹۳۵۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
قاسمی:
سخنگوی وزارت خارجه میگوید هنوز امیدواریم که سه کشور اروپایی بتوانند توانایی خود را در این برهه از زمان نشان دهند و همانگونه که در گفتار اعلام کردند در عمل هم سازوکار ویژه مالی را انجام دهند.
کد خبر: ۹۳۴۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اژهای:
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به سخنان معاون اول رئیس قوه قضاییه در جلسه این فراکسیون گفت: برخی افراد با دفاع از خروج دلار از کشور ...
کد خبر: ۹۳۴۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
دستگاههای کارتخوان از ۵۰۰هزار تا ۲میلیون تومان در سایتهای آگهی به فروش میرسند
داشتن دستگاه کارتخوان این روزها آنقدرها هم دشوار به نظر نمیرسد. بسیاری از این دستگاهها حالا در سایتهای آگهی به فروش میرسند و دستگاه نو و دست دوم از ۵۰۰هزار تا ۲میلیون تومان بدون نیاز به سپرده و مسدود شدن حساب یا بدون نیاز به مدارک مربوط به مغازه و محل کار زیر قیمت موجود است.
کد خبر: ۹۳۴۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی در جلسه یکشنبه هفته آینده این کمیسیون خبر داد.
کد خبر: ۹۳۴۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
نمایندگان مجلس: ظریف را به مجلس میکشانیم
« پولشویی در کشور ما یک واقعیت است و کسانیکه هزاران میلیارد تومان پولشویی میکنند، بهراحتی دهها میلیارد هم برای مخالفت با پولشویی هزینه میکنند» این ادعا را نه اپوزیسیون خارج از کشور که رئیس دستگاه دیپلماسی کشور عنوان کرده است
کد خبر: ۹۳۴۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
برخی نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا برای سوال از وزیر امور خارجه درباره ادعای وی مبنی بر وجود پولشویی گسترده هستند.
کد خبر: ۹۳۴۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
به دست خودتان راه نقد و دفاع فنی از FATF را مسدود میکنید
در این نامه با ابراز نگرانی شدید درباره سوءاستفاده دشمنان ایران از اظهارات ظریف درباره پولشویی در نشست آتی FATF، آمده است: كدام يک از مفاد اكشن پلن كه مورد اعتراض مخالفان است اساسا ربط فنی به تقويت مبارزه با پولشويی دارد؟
کد خبر: ۹۳۴۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
يك كارشناس مسائل سياسي در گفتوگو با «جوانآنلاين»
زارعي گفت: نظام سلطه با ايجاد اين نوع ساز و كارها هدف و نيتش اين است كه يك نظارت و نفوذ كامل را در فعاليتها و داد و ستدهاي مالي و پولي كشورهايي كه خصوصا در دايره نفوذ قدرتهاي بزرگ قرار ندارند، داشته باشد و فعاليتهاي آنها را تحت نظارت و سلطه خود قرار دهد.
کد خبر: ۸۱۰۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
