قانون مبارزه با پولشویی

برچسب ها
براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۷۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکار‌های عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد.
کد خبر: ۱۱۷۸۵۸۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

نمایندگان مجلس کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساندند.
کد خبر: ۹۷۳۴۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

پربحث ترین