براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد.
کد خبر: ۱۱۷۸۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
نمایندگان مجلس کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساندند.
کد خبر: ۹۷۳۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲