مجتمع قضایی امور اقتصادی ، 14 متهم پرونده کلاهبرداری 17 میلیون دلاری از دو بانک دولتی را به 52 سال حبس ، جزای نقدی در حق دولت ، رد مبالغ کلاهبرداری شده به بانک ها ، محرومیت اجتماعی ، انفصال موقت از خدمت و 272 ضربه شلاق محکوم کرد .
به گزارش واحد مرکزی خبر ، مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اعلام کرد : در این کلاهبرداری بی سابقه که از سوی چندین نفردر سمت های مختلف صورت گرفت ، مبلغ هفده میلیون دلار آمریکا از دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران کلاهبرداری شد .
متهمان با تاسیس شرکتهای مختلف و سوء استفاده از عنوان جعلی برخی افراد در دستگاههای دولتی و جعل اسناد و مدارک مختلف ، در اقدامی گروهی ، بصورت باندی و با نفوذ در مقامات و مسئولین بانک های دولتی به اخذ تسهیلات و گشایش اعتبار اسنادی مجموعاً به مبلغ 17 میلیون دلار مبادرت کردند ، تا به اعتبار این تسهیلات ، کالاهای مختلف را به کشور وارد کنند .
متهمان پس از دریافت تسهیلات بانکی ، نه تنها هیچگونه کالایی وارد کشور نکرده اند ، بلکه مدارک گشایش اعتبار اسنادی آنان شامل پروفروما ، بارنامه ، اسناد حمل، گواهی بازرسی استاندارد و اسناد تضمین بانک عموماً جعلی و ساختگی بوده است .
در پی شکایت بانکهای عامل و انجام تحقیقات وسیع متهمان دستگیرو پرونده پس از سیر مراحل قضایی و با صدور قرارکیفرخواست از سوی دادسرای امور اقتصادی تهران به شعبه 1191 دادگاه عمومی تهران ارجاع شد .
با صدور دادنامه مبنی بر محکومیت اعضاء باند در این شعبه و با اعتراض برخی از متهمان ، پرونده به شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شد و این مرجع قضائی ، حکم محکومیت قطعی اعضاء باند را به این شرح صادرکرد :
1- محمد آزادی فرزند حسن به دلیل مشارکت در کلاهبرداری مشدد ، پرداخت رشوه ، تهدید با اسلحه گرم ، نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره ، نگهداری آلات قمار و جعل شناسنامه و کارت پایان خدمت در مجموع ، به ده سال وشش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و سه میلیارد و دویست و بیست و یک میلیون و نهصد و نود و هفت هزار و پانصد ریال در حق دولت ، تحمل یکصد و بیست و چهار ضربه شلاق تعزیری ، ضبط مال ناشی از ارتشاء به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال، سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ یک میلیون و پانصد و هشتادو دو هزار و چهارصدو ده دلار و پنجاه و شش سنت در حق بانک توسعه صادرات ایران ودو میلیون و نهصد و نود چهار هزار و سیصد و هفتاد دلار و پنج سنت در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد .
2- سید جعفر خاتمی فرزند سید مرتضی بدلیل مشارکت در کلاهبرداری مشدد ، جعل شناسنامه و استفاده از شناسنامه مجعول به تحمل شش سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ شانزده میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و شش هزار و دویست و پنجاه ریال در حق دولت و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبالغ یازده هزار و چهارصد و هفتاد دلار و هفتاد و پنج سنت در حق بانک توسعه صادرات ایران ویک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار و هشتصد و شصت و هفت دلار و هشتاد و دو سنت ، در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد .
3- عبدالحسین حسنی جیردهی فرزند نادر ، مدیر کارخانه تولیدی روکش چوبی سرو گیلان بدلیل مشارکت در کلاهبرداری مشدد و پرداخت رشوه به تحمل شش سال حبس تعزیری ، تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری ، پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیارد و دویست و هشت میلیون و صد و سیزده هزار و هفتصد و پنجاه ریال در حق دولت ، ضبط مال ناشی از ارتشاء به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به نفع دولت ، دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ پانصد و نود وپنج هزار و دویست و سیزده دلار و شصت و نه سنت در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد.
4- غلامعلی حسنی جیردهی فرزند نادر شغل کارمند بازنشسته بدلیل مشارکت در کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیارد و پانصد و نه میلیون میلیون و دویست و چهل و پنج هزار ریال در حق دولت، دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ ششصد و سی و یک هزار و یکصد و چهل و دو دلار و پنجاه و شش سنت در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد.
5- مهدی سپهر نژاد فرزند امیر، شغل آزاد، بدلیل مشارکت در کلاهبرداری مشدد به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست میلیون و هفتصد و سی و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال در حق دولت و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ بیست و دو هزار و نهصد و چهل و یک دلار و پنج سنت در حق بانک توسعه صادرات ایران محکوم شد .
6- مهرداد حاجی میر عرب فرزند سید اسداله عضو هیات علمی وقت دانشگاه شهید بهشتی بدلیل مشارکت در کلاهبرداری مشدد به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دومیلیارد و چهارصد و هشت میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال در حق دولت ، دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد دویست و هفتاد و پنج هزار و دویست و هفتاد و هفت دلار و نود و دو سنت ،در حق بانک توسعه صادرات ایران محکوم شد .
7- حمید رضا جهانیان فرزند علی اصغر مدیر عامل وقت شرکت پتروپارس گلف از حیث بدلیل کلاهبرداری به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و سیصد و پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال در حق دولت و سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ چهارصد و نود و دو هزار و صد دلار و بیست و هفت سنت در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد.
8- مسعود شوقی سرخوش فرزند مهدی کارشناس ارزی وقت بانک توسعه صادرات ایران شعبه میرداماد بدلیل اخذ رشوه و معاونت در کلاهبرداری مشدد به تحمل سی و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال در حق دولت ، تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی بمدت سه سال محکوم شد.
9- پیام علی بخشی فرزند غلام عباس شغل آزاد بدلیل معاونت در کلاهبرداری مشدد ، استفاده از کارت پایان خدمت مجعول به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال در حق دولت محکوم شد.
10- عبدالحق حسنی فرزند غلامرضا بدلیل تحصیل مال از طریق نامشروع و اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزیری وپرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال در حق دولت محکوم شد ومبلغ چهار میلیارد ریال رد مال را مسترد کرد .
11-غلامحسین بیات فرزند برات کارمند دولت بدلیل تحصیل مال از طریق نامشروع ، اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزیری و رد مبلغ دو میلیون دلار در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد ومبلغ دو میلیون دلار را مسترد کرد.
12- اردشیر فرد فرزند جمشید کارمند شرکت تولید آسانسور و پله برقی ایران بدلیل تحصیل مال از طریق نامشروع به یکسال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ دو میلیون و پانصد و سی و دو هزار دلار) در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد و معادل سیزده میلیاردو نهصد میلیون ریال را مسترد کرد.
13- اردلان فرد فرزند جمشید پیمانکار ساختمان بدلیل تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و رد مبلغ چهل و پنج هزارو هفتصد و چهارده دلار و بیست و هشت سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد .
14- مسعود خواجه امیری فرزند سیف اله رئیس وقت بانک توسعه صادرات ایران شعبه میرداماد بدلیل اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال در حق دولت محکوم شد .
مجتمع قضایی امور اقتصادی جزئیات این پرونده و احکام قطعی محکومان آن را در اجرای تبصره 3 ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 ( الحاقی 24 / 3 / 1385) اعلام کرده است .ً
