جزئیات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده بود به علاوه هفت شرط ایران، منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم از سوی رئیسجمهوری به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راهاندازی شد.
کد خبر: ۱۲۹۳۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۲۹۲۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: باید بیش از گذشته در زمینه فرهنگ سازی و آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی کار کنیم.
کد خبر: ۱۱۶۸۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲