برچسب ها
مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۱۲۹۳۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲

اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۲۹۲۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: باید بیش از گذشته در زمینه فرهنگ سازی و آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی کار کنیم.
کد خبر: ۱۱۶۸۲۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

پربحث ترین