کلاهبرداران حرفهای که با تأسیس10 شرکت کاغذی از 200 نفر مبلغ یک میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند، توسط مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار «جوان»، بیش از 35 نفر از شهروندان تهرانی در تیر ماه سال جاری با در دست داشتن شکواییههای به دادسرای ناحیه 2 سعادت آباد مراجعه و اعلام کردند که از طریق آگهی در جراید کثیرالانتشار به آدرس شرکتی به نام «آویژه ایرانیان» واقع در خیابان ستارخان، مبالغ چند میلیونی را برای خرید لیزینگی خودرو به حساب شرکت مذکور واریز کرده، اما به رغم وعده و وعیدهای متوالی این شرکت تاکنون خودرویی دریافت نکردند و در مراجعه به آن شرکت متوجه شدند که دفتر موردنظر تعطیل شده است.
در تحقیق از 35 شاکی پرونده مشخص شد که محل شرکت، دفتر مجللی متشکل از چندین کارمند مرد و زن با وضعیتی آراسته و مرتب بود که توجه هر تازه واردی را به خود جلب میکرد. همچنین مشاهده سربرگهایی که در فرمهای مکاتباتی با مشخصات و آرم ایرانخودرو مورد استفاده قرار میگرفت هم موجب جلب اعتماد مشتریان شده بود.
همچنین مشخص شد که هویت اعضای اصلی این شرکت جعلی است، بنابراین در اطلاعاتی که مالباختگان در اختیار کارآگاهان قرار دادند، یکی از کارمندان شرکت به نام «حسین - م» در دهم مرداد در خیابان آذربایجان شناسایی و دستگیرشد، اما در تحقیقات از این فرد مشخص شد که وی از ابتدای تأسیس شرکت و از طریق آگهی استخدامی در جراید، به استخدام در آمده است و اطلاعات زیادی از نحوه فعالیت نفرات اصلی ندارد.
پس از دستگیری «حسین» پلیس متوجه شد که فردی خود را «امیری» معرفی کرده و هر ماه دو تا سه بار خود را به دفتر شرکت رسانده و به عنوان مدیرعامل حسابها را بررسی میکرده است. بدین ترتیب افسر پرونده احتمال داد این فرد میتواند متهم متواری به نام «بهنام - ص» باشد که از سال 86 و پس از اخذ مرخصی از زندان، متواری شد.
بنابراین تصاویر «بهنام» به کارمندان دستگیر شده نشان داده شد و تعدادی از شکات که وی را دیده بودند نیز تأیید کردند فرد اصلی تحت تعقیب همان کلاهبردار باسابقه فراری است.
این متهم سابقهدار فراری از حدود 15 سال قبل دارای 6 فقره سابقه کلاهبرداری اثبات شده و موجود در اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره کلاهبرداری، فرار از زندان و صدور چک بلامحل بود که تحت تعقیب قرار داشت.
کارآگاهان اداره چهاردهم برای دستگیری متهم موردنظر و دو تن دیگر به عنوان نفرات اصلی شرکت «آویژه ایرانیان»، بسیاری از شرکتهای فعال در امر خودروهای لیزینگی را زیر نظر گرفتند.
تا اینکه شرکت «طاهاخودرو و تجارت خودروی ایرانیان» که از اواخر مهرماه مورد شناسایی قرار گرفته بودند و با مشخصاتی که از فعالیت اعضا و کارکنان و نحوه فعالیت آنها به دست آمد، کارآگاهان را بر آن داشت تا «احمدرضا توکلی» مدیر این شرکت را تحت مراقبت شبانه روزی قرار دادند.
بالاخره بهنام در 20 آبان پس از حدود یک ماه از شناسایی این شرکت از سوی تیم مراقب کارآگاهان، شناسایی و با ورود کارآگاهان به دفتر شرکت طاها خودرو و تجارت خودروی ایرانیان که قصد داشت از محل متواری شود، غافلگیر شد و با درگیری فیزیکی با یکی از مأموران که قصد داشت وی را خلع سلاح کند پلیس را مجبورکرد تا با شلیک تیر به پای چپ متهم، وی را دستگیر کند که در ادامه پس از دستگیری برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش «جوان»، در ادامه مالباختگانی که در شرکتهای مختلف کاغذی متعلق به «بهنام» و همدستانش به بهانه فروش لیزینگی خودرو از آنها کلاهبرداری کرده بودند به اداره چهاردهم دعوت شدند که بر این اساس مشخص شد متهم و همدستانش در قالب شرکت «ارشیا شرق» از 30 نفر تا سال 86، « شرکت آرمان خودرو و حامیان خودرو» از 50 نفر در سالهای 86 و 87کلاهبرداری کردهاند. همچنین« شرکت آویژه» با 35 مالباخته که در سال 87 از آنها کلاهبرداری شد، « شرکت تجارت ایرانیان» که دو مالباخته داشت و «شرکت طاها خودرو»با 10 مالباخته و«شرکت لیان خودرو» از 15 تن کلاهبرداری کرده بود.
همچنین متهم در سال 86 دستگیر و به تحمل زندان و رد مال محکوم شد، اما در زمان سپری کردن حبس با سپردن وثیقه از زندان مرخصی گرفته و متواری شده بود.
در ادامه رسیدگی به این پرونده، همدست متهم به نام «شیرعلی» در خیابان ستارخان شناسایی و متهم دیگر این پرونده به نام «رضا» نیز چند روز بعد در محدوده مرکزی پایتخت شناسایی و دستگیر شدند.
با اطلاعات به دست آمده از اعترافات سه متهم دستگیر شده مشخص شد که این افراد در سال 81 که هر یک به اتهام کلاهبرداریهای جداگانه در زندان قصر تحمل کیفر میکردند با یکدیگر قرار گذاشته تا پس از آزادی از زندان، شرکتهایی را برای کلاهبرداری از مردم تأسیس کنند.
چهارمین متهم این پرونده به نام «محمد» نیز که تنظیم کننده متن قراردادهای شرکت بود، در میدان صنعت شناسایی و دستگیر شد.
ارزش این اموال از مالباختگان شناسایی شده که تاکنون به 200 نفر رسیده، نزدیک به یک میلیارد تومان برآورد شده که با توجه به گستردگی فعالیتهای «بهنام» و همدستانش، احتمال افزایش تعداد مالباختگان و ارزش اموال کلاهبرداری شده از آنها دور از ذهن نبوده و با توجه به اینکه متهم اصلی پرونده در بیشتر اوقات در خارج از تهران و در شهرستانها حضور داشته است، احتمال آن وجود دارد که وی در خارج از تهران و در شهرستانها نیز از مردم کلاهبرداری کرده باشد.
سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: شهروندانی که در شرکتهای فوق و در سالهای اخیر از آنها کلاهبرداری شده میتوانند به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.
