در صورتی که دولت می‌توانست با اطلاع‌رسانی اقداماتی، چون تشکیل پلیس اقتصادی، محدود‌سازی شدید نظام پرداخت و به روز‌رسانی اطلاعات کاربران بانکی اعم از حقیقی و حقوقی گروه اقدام مالی علیه پولشویی را در مسیری قرار دهد که باز به ایران مهلت دهند، اما به نظر می‌رسد در رابطه با نحوه اطلاع‌رسانی دولت و تعامل دولت با گروه مذکور باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه مذکور بسیار عجیب و دور از انتظار بود، البته باید بررسی شود که گروه فوق تحت‌تأثیر امریکا یا لابی صهیونیست قرار نداشته باشد.
کد خبر: ۹۹۲۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
گزارش ویژه نیویورک تایمز درباره یک اتفاق
در حاشیه جشنواره سینمایی ۲۰۱۷ کن و در میان میهمانان جشن بزرگ پرزرق و برق یک شرکت سوئیسی جواهرات و افراد مشهوری نظیر دی کاپریو، نایلونی گمپبل و آنتونیو باندراس، یک بانوی سیاهپوست ناشناخته به چشم می‌خورد. وی، خانم آیزایا دوست سانتوس، ثروتمندترین زن آفریقا و دختر رئیس‌جمهور پیشین آنگولا است. شوهر وی آقای دی گریسوگونو است که نمایندگی شرکت شل در لوکزامبورگ را بر عهده دارد.
کد خبر: ۹۸۷۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
کد خبر: ۹۸۷۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
ظریف در صحن مجلس اعلام کرد
وزیر امور خارجه با اشاره به تصمیم اخیر اروپایی‌ها در ارتباط با برجام، گفت: گام‌های کاهش تعهدات تمام شده است، اما اگر اروپایی‌ها به رفتار بلاوجه خود ادامه دهند یا پرونده ایران را به شورای امنیت بفرستند، از NPT خارج خواهیم شد.
کد خبر: ۹۸۷۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد
در نشست خبری روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا، علاوه بر ارقام نجومی که از آرای دادگاه‌ها به بیت‌المال واریز شده یا در شرف واریز شدن است، خبر‌های جالب دیگری هم رسانه‌ای شد؛ کشته‌سازی‌ها در حوادث اخیر دروغ بوده و برخی‌شان زنده هستند، محکومیت ۱۳۰ میلیارد دلاری امریکا در دادگاه‌های ایران و جزئیاتی از یک باند پولشویی در استان گلستان بخشی از این خبر‌های قضایی است.
کد خبر: ۹۸۰۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
پافشاری معنادار یک جریان خاص برای تصویب لوایح چهارگانه در اوج تحریم
روزنامه اعتماد به عنوان یکی از رسانه‌های زنجیره‌ای مطرح طی یادداشتی با عنوان «استاندارد‌های بین‌المللی» از ضرورت‌های تصویب لوایح چهارگانه می‌نویسد و تأکید می‌کند که تنها راه نجات کشور از شرایط موجود عضویت ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی است
کد خبر: ۹۷۶۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
هدف امریکا از تحریم‌های جدید پولشویی علیه ایران چیست
منوچین در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که باید سطح جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران آغاز شود تا بتوان فشار بیشتری بر ایران وارد کرد. به نظر می‌رسد این سطح جدید با اقدام چندی پیش وزارت خزانه‌داری امریکا در خصوص اعمال محدودیت‌های جدید‌تر در حوزه پولشویی در حال ایجاد است.
کد خبر: ۹۷۵۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
نمایندگان مجلس کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساندند.
کد خبر: ۹۷۳۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
حسین محمدی
در حال حاضر پولشویی تبدیل به یک معضل جهانی شده است و کشور‌های مختلف با توجه به ساختار‌ها و شرایط خود به دنبال وضع قوانین برای مقابله با این پدیده مخرب هستند. ابعاد و زیان‌های این پدیده به حدی گسترده است که امروزه مبارزه با آن، دفاع از حیثیت و توان اقتصاد ملی تلقی می‌شود.
کد خبر: ۹۷۱۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
رییس کل بانک مرکزی از نظارت و کنترل بخش‌های ارزی و ریالی از طریق سامانه‌های جدید، اصلاح نظام کارمزد در سیستم بانکی کشور خبر داد و گفت:بانک مرکزی راه اندازی عملیات بازار باز و نظارت بر نظام بانکی و تراکنش‌ها را در دستور کار دارد.
کد خبر: ۹۶۹۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
حساب‌های بانکی مشکوک حقیقی و حقوقی مالکیتی و یا اجاره‌ای رصد می‌شود
وقتی حجم قاچاق کالا و ارز در هر سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار است، این سؤال پیش می‌آید که منابع مالی این تجارت غیر‌رسمی اعم از ریالی و ارزی به شکل فیزیکی و حواله‌ای از چه شبکه و زیرساخت انتقالی و مبادله‌ای انجام می‌گیرد.
کد خبر: ۹۶۰۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده است.
کد خبر: ۹۵۵۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
کد خبر: ۹۴۸۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
نقد فنی و تخصصی مرتضی شاکری به سخنان رییس جمهور درباره FATF
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، در فایل صوتی که در کانال «اقتصاد سیاسی» منتشر شده است به نقد فنی و تخصصی سخنان رئیس جمهور درباره FATF پرداخته است
کد خبر: ۹۴۷۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
بیانیه تحلیلی حقوقی مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به شرح زیر می‌باشد:
کد خبر: ۹۴۵۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
با وجود تکذیب برخی چهره‌های سینمایی
عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران وجود پولشویی در سینما را تأیید کرد و از وجود چند پرونده در این زمینه خبر داد.
کد خبر: ۹۴۵۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
اقدام رئیس مجلس در ارسال مصوبه «قانون پولشویی » به مجمع، تصمیم‌گیری به جای کل نمایندگان بوده است و علاوه بر نقض تشریفات مقرر در آیین‌نامه‌های متعدد و اصل 112 قانون اساسی، مصداق سوءاستفاده و تجاوز از حدود اختیارات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه است.
کد خبر: ۹۴۵۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز مجمع خبر داد.
کد خبر: ۹۴۰۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
محمدجواد ظریف در خصوص صحبت‌های اخیر خود درباره پولشویی گفت: من گفتم پولشویی یک پدیده نامناسب و ناهماهنگ با سیاست‌های جمهوری اسلامی است و هیچ یک از ارگان‌ها طرفدار پولشویی نیست. من آدمی نیستم که بی‌حساب حرف بزنم.
کد خبر: ۹۳۹۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
نخستین جلسه محاکمه علی‌اکبر عمارت‌ساز رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به‌ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۹۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
