پولشویی - صفحه 2

برچسب ها
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۴۱۲۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح جزئیات این پرونده بیان کرد: ۱۴ نفر از جمله رئیس، معاون وقت و سه نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طالقان، یکی از سردفتران اسناد رسمی طالقان، معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهام‌های «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی » تحت تعقیب واقع و سپس محکوم شدند. 
کد خبر: ۱۲۳۲۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶

در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از اقدام‌های ایران در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تقدیر شد.
کد خبر: ۱۲۳۲۲۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاه‌های موجود نسبت به رعایت قانون پول‌شویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
کد خبر: ۱۲۱۷۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری و استرداد فردی ملقب به مسعود ترکیبی به اتهام کلاهبرداری و پولشویی به کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۲۱۳۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار کرد: روز گذشته یک متهم متواری به کشور ترکیه از مرز بازرگان به کشور بازگردانده شد.
کد خبر: ۱۲۰۹۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی صادر شد.
کد خبر: ۱۲۰۵۱۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

سردار حسین رحیمی خبر داد؛
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۱۱۹۶۹۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای صحیح قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌تواند روند اخذ مالیات در کشور را عادلانه و شفافیت مبادلات اقتصادی را در کشور ایجاد کند، مقابله با ایجاد رانت‌، قاچاق و پولشویی ، از دیگر مزایای این قانون است.
کد خبر: ۱۱۸۳۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اقداماتی که ایران بر اساس آیین‌نامه‌ها و قواعد داخلی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است، فراتر از FATF است.
کد خبر: ۱۱۸۰۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که ۲۶ مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شده است.
کد خبر: ۱۱۸۰۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با پرونده طبری گفت: رأی تکمیلی به زودی صادر خواهد شد و در این پرونده عنوان اتهامی اختلاس مطرح نبوده و نیست همچنین قوه قضائیه در زمینه مقابله با فساد حساس است و بنا نیست که تحت تأثیر جو، تصمیم‌گیری کند.
کد خبر: ۱۱۷۰۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر ۷ هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی ، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب ۱۰۰۰ پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
کد خبر: ۱۱۶۸۱۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ خبر داد
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری ۲ جاعل و کلاهبردار حرفه‌ای که با پخش چک و تراول جعلی ۴۵ میلیارد ریال پول شویی و کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.
کد خبر: ۱۱۵۹۴۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۴

۱۲۰ نفر در ارتباط با پرونده شبکه بزرگ قمار با گردش مالی یکهزار میلیارد تومانی توسط اطلاعات سپاه خراسان رضوی در مشهد احضار و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۱۵۴۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

جمعی از دادستان‌های آلمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که اسنادی در دست دارند که نشان دهنده نقش پر رنگ یک سازمان دولتی در فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در این کشور است.
کد خبر: ۱۰۶۱۴۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: دو شعبه ویژه در حوزه رسیدگی به جرایم پولشویی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد و تا امروز حدود ۳۰۰ پرونده در این دو شعبه تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۰۴۵۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده امروز شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۲۷۱۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۲۶۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده امروز شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۲۶۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

پربحث ترین