مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیتهای با این حسابها در حال انجام است.
کد خبر: ۹۷۳۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
حسابهای بانکی مشکوک حقیقی و حقوقی مالکیتی و یا اجارهای رصد میشود
وقتی حجم قاچاق کالا و ارز در هر سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار است، این سؤال پیش میآید که منابع مالی این تجارت غیررسمی اعم از ریالی و ارزی به شکل فیزیکی و حوالهای از چه شبکه و زیرساخت انتقالی و مبادلهای انجام میگیرد.
کد خبر: ۹۶۰۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲