حساب بانکی - صفحه 3

برچسب ها
خبر‌های رسیده حاکی از آن است که سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد‌مخدر «تمساح خلیج‌فارس» در دو سال بیش از ۲ هزار میلیارد تومان تراکنش داشته است.
کد خبر: ۹۸۸۳۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: سه نفر هکر سایبری با برداشت غیرمجاز یک میلیارد ریال در شهرستان ماهشهر دستگیر شدند.
کد خبر: ۹۸۴۴۳۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

وضعیت نقدینگی در کشور مساعد نیست و این نقدینگی شناور در حساب‌ها همانطور که در سال ۹۷ و ابتدای ۹۸ دیده شد به هر بازاری وارد شد اعم از مسکن و ارز و طلا باعث تلاطم شد.
کد خبر: ۹۸۲۸۴۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

نایب‌رئیس مجلس گفت: نباید جملات متناقص در دولت گفته شود، زیرا بدون حکم قضایی حق کنکاش دارایی‌ها و حساب‌های بانکی مردم را نداریم.
کد خبر: ۹۷۹۴۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌های با این حساب‌ها در حال انجام است.
کد خبر: ۹۷۳۲۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

حساب‌های بانکی مشکوک حقیقی و حقوقی مالکیتی و یا اجاره‌ای رصد می‌شود
وقتی حجم قاچاق کالا و ارز در هر سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار است، این سؤال پیش می‌آید که منابع مالی این تجارت غیر‌رسمی اعم از ریالی و ارزی به شکل فیزیکی و حواله‌ای از چه شبکه و زیرساخت انتقالی و مبادله‌ای انجام می‌گیرد.
کد خبر: ۹۶۰۵۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲