سرهنگ محمدمهدي كاكوان توضيح داد: با توجه به ارسال پرونده شكايت فردي به پليس فتا مبني بر اينكه از حساب بانكي وي برداشت شده، مأموران رسيدگي به اين موضوع را در دستور كار خود قرار دادند. در اقدامات پليسي بعدي مشخص شد، پولها ابتدا به حساب متهم واريز شده و او نسبت به خريد ارز اقدام كرده است.
سرهنگ كاكوان گفت: بعد از آن بود كه پروندههاي مشابه ديگري به پليس فتا گزارش شد. در ادامه رسيدگي به اين پروندهها، مأموران موفق به شناسايي آدرس و محل اختفاي متهمان شدند.
سردسته باند گفت: در اردوگاه پناهندگان يونان با ايرانياني دوست شدم كه در حال حاضر ساكن يونان شدهاند، در ابتداي امر تحت عنوان مطالبه بدهيشان از ايران درخواست همكاري كردند، ولي پس از مدتي متوجه شدم كه آنها از حساب مردم برداشت و به حساب من واریز میکند. من هم درصدي از پول را به عنوان دستمزد برداشت ميكردم و بقيه را به صورت ارز به يونان ميفرستادم. مدتي كه گذشت يكي از اعضاي باند پولهايم را سرقت كرد و به تركيه گريخت. سرهنگ كاكوان گفت:اعضاي باند بعد از كامل شدن بررسيها روانه زندان شدند. سرهنگ كاكوان گفت: متهم اصلي با افتتاح چند حساب بانكي به نام خودش نسبت به پولشويي اقدام ميكرد تا اينكه با مسدود شدن اين حسابها براي ادامه پولشويي، مجبور به هماهنگي با چند نفر ديگر شده و به عنوان سر اكيپ تيم فعاليت داشت. او با استفاده از شبكههاي اجتماعي با متهـمان خارج از كشور ارتباط برقرار ميكرد.
