از تاسیس صرافی در تهران تا نفوذ در شبکه بانکی
کد خبر: 981357
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0047IL
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۳
باند پولشویی در آذربایجان‌شرقی متلاشی شد/
با تلاش پاسداران گمنام امام زمان( عج) در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا، اعضای باند پولشویی در آذربایجان‌شرقی دستگیر شدند.

پاسداران گمنام امام زمان ( عج)  سپاه استان آذربایجان‌شرقی، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی باندی، با بررسی و اقدامات اطلاعاتی اقدام به شناسایی و کشف شرکت‌های صوری که با اخذ وکالت از سایر شرکت‌ها، مبادرت به دریافت ارز دولتی با هدف واردات صوری کاغذ و... می‌کردند با همکاری دستگاه قضایی متهمان اصلی دستگیر و پس از اقدامات قانونی و انجام تحقیقات لازم تحویل مقامات قضایی شد.

متهم اصلی پرونده با تاسیس صرافی در پایتخت کشور با نفوذ و تطمیع برخی از کارکنان و مسئولان در شبکه بانکی کشور، پس از دریافت ارز دولتی بنام شرکت‌های صوری، از طریق صرافی خود اقدام به خارج کردن ارزهای دولتی از کشور با شراکت یکی از اتباع کشور ترکیه می‌کرد. 

 سازمان اطلاعات سپاه عاشورا در اطلاعیه ای از مردم شریف استان بویژه فعالان حوزه تجارت درخواست کرد در راستای جلوگیری از سوء استفاده های مالی و تبعات آن، از واگذاری شرکت ها و کارتهای بازرگانی خود به افراد غیرخودداری کنند.

برچسب ها: دستگیری ، سپاه ، تبریز
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار