فارس:
متهم پرونده نفتی با اشاره به خریداری بانک FIIB به مبلغ ۴ میلیون دلار
گفت: منطقه لاگوان برخلاف گفته آقایان از امنترین شهرهای مالزی است.
دوازدهمین
جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی متهم نفتی ساعت 9 صبح آغاز شد و در
ابتدای جلسه قاضی صلواتی خواستار ارائه توضیحات در خصوص نحوه خرید بانک
fiib و افزایش سرمایه آن شد.
متهم پاسخ داد: بانک fiib در مالزی بود
و ما برای خرید آن به مالزی مراجعه کردیم چرا که برای انجام کارهای مالی
نیازمند وجود بانک بودیم.
وی افزود: مالزی اعلام کرد که صاحب بانک
یا ایجاد کننده باید سهامداری بزرگ و یا بانک باشد بنابراین ما به سراغ
بانک دیگری رفتیم که سهامدار این بانک شود و بر این اساس مجموعه مالی ارزش
در تاجیکستان را خریداری کردیم تا پس از سه سال سودآوری تبدیل به بانک شود.
متهم
نفتی خاطرنشان کرد: پس از انجام کارهای اولیه از رئیس جمهوری تاجیکستان
برای تاسیس بانک اجازه گرفته شد و ایشان گفتند که برای چه میخواهید این
بانک را ایجاد کنید و در آن سرمایهگذاری کنید. به هر حال در سال 88 اجازه
صادر شد و سرمایه گذاریها آغاز شد.
بابک زنجانی گفت: در حوزه
اتوبوسرانی شهری و خدماتی از این دست در تاجیکستان فعالیت کردیم و پس از
آن بانک کنت شکل گرفت که این بانک 25 تا 30 درصد مالیات داشت و از آنجا که
نمیتوانستیم شرکتهای مختلفی را به تاجیکستان ببریم تلاش کردیم از طریق
بانک کنت بانک فرست را خریداری کنیم.
متهم نفتی افزود: بانک فرست 4
میلیون دلار خریداری شد و راهاندازیهای اولیه را آغاز کردیم این بانک بیش
از 40 اتاق داشت در صورتی که آقایان در دادگاه انرا تنها دارای سه اتاق
معرفی میکنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در این دادگاه میگویند که
منطقه لاگوان منطقهای خطرناک است در صورتی که جزو امنترین شهرهاست و
کشتیهای نفتکش در آنجا تردد میکنند.
