زنی که به همراه شوهر سابقهدارش که تحت تعقیب پلیس بود، اقدام به تأسیس شرکتهای کاغذی میکردند و از این راه میلیاردها تومان از مردم باجگیری کرده بودند، توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار «جوان»، مأموران پلیس آگاهی به فعالیت شرکت سرمایهگذاری درخیابان سهروردی شمالی تهران مشکوک میشوند و تحقیقات در خصوص این شرکت را در دستور کار خود قرار میدهند.
تحقیقات و بررسیهای انجام گرفته مشخص کرد که دو شرکت تحت عنوان «شرکت شناساگستر ایرانیان» و «شرکت نیکان» در زمینه انتشار آگهیهای تبلیغاتی و بروشورهای تبلیغاتی، اقدام به جذب و قبول سرمایهگذاری کرده و در ازای آن وعده پرداخت ماهیانه سودهای قابل توجهی را به افراد سرمایهگذار دادهاند.
در تحقیقات نامحسوس انجام گرفته خانمی به نام «مریم. ن» به عنوان مدیر داخلی «شرکت نیکان» و «شناساگستر ایرانیان» مورد شناسایی قرار میگیرد.
مأموران اداره مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه به شناسایی هویت واقعی مدیر داخلی شرکت میپردازند و متوجه میشوند که وی به عنوان همسر یکی از کلاهبرداران سابقهدار پلیس آگاهی به نام «سعید. ک» است که از مدتها پیش با استفاده از وثیقه جعلی از زندان آزاد و متواری شده بود.
با شناسایی همسر «سعید. ک» اطمینان پیدا کردند مهندس شوکت به احتمال زیاد کسی نیست جز همان کلاهبردار سابقهدار پلیس به نام «سعید. ک» که کارآگاهان به دنبال دستگیری آن بودند.
با در نظر گرفته شدن این فرضیه مراقبت نامحسوس از محل این شرکت در خیابان سهروردی شمالی آغاز شد تا اینکه ساعت 5 بعدازظهر 11 آبان متهم تحت تعقیب پلیس، در حالی که با یک ماشین مدل بالا به شرکت مراجعه کرده بود مورد شناسایی قرار گرفت، اما وی که متوجه حضور پلیس در محل شده بود تلاش داشت تا با ارائه اطلاعات غلط و معرفی کردن خود به عنوان شخصی دیگر، زمینه فرار خود را فراهم کند، اما دستگیر و به اداره 14 پلیس آگاهی تهران بزرگ فرستاده شد.
این متهم از کلاهبرداران سابقهداری است که توسط پلیس به اتهام کلاهبرداری دستگیر، اما با استفاده از وثیقه جعلی از زندان آزاد و متواری بود.
وی در سال 85 با افتتاح شرکتی تحت عنوان «گوهرگشت قزوینی» اقدام به جذب سرمایه تحت عنوان سرمایهگذاری در تورهای مسافرتی کرده و با دریافت سرمایهای بالغ بر 300 میلیون تومان از 40 مالباخته متواری شده بود که با پیگیریهای پلیس در کمتر از یک ماه دستگیر، اما با گذاشتن قرار وثیقه از زندان آزاد و پس از مدتی مجدداً اقدامات مجرمانه خود را در پوشش شرکت «شایان پژوهان گیتی» در امر طیور و پرندگان آغاز و از این طریق به جذب سرمایه دو میلیاردتومانی از دو نفر از شهروندان پرداخته و پس از آن متواری میشود.
به این ترتیب متهم در منطقه سعادت آباد شناسایی و دستگیر میشود و با قرار وثیقه چهار میلیارد تومانی روانه زندان میشود، اما با وثیقه جعلی چهار میلیارد تومانی از زندان آزاد و متواری میشود.
متهم پس از متواری شدن از زندان، بلافاصله با افتتاح شرکتی تحت عنوان «شاهین خودروی افق» اقدام به جذب سرمایه از شهروندان در خصوص خودروهای لیزینگی کرده و این بار با دریافت سرمایهای بالغ بر 100 میلیون تومان از 12 مالباخته دوباره متواری و دو شرکت فوق را به راه میاندازد.
سرانجام درتاریخ 9 آذر دستگیر و مشخص شد در پوشش این دو شرکت از 16 مالباخته مبلغی بالغ بر 60 میلیون تومان دریافت کرده است.
سرهنگ محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ضمن هشدار به شهروندان گفت: قبل از هرگونه سرمایهگذاری در شرکتهای خصوصی هرگونه ملاحظه را کنار گذاشته و بسیار حساب شده عمل کنند، ازجمله اینکه:
1- در ابتدا از قانونی بودن فعالیت شرکت اطمینان حاصل کنند.
2- در خصوص بستن قرارداد یا سرمایهگذاری در این دفاتر، عجلهای نکرده و چنانچه کارمند یا مدیر مؤسسه اصرار بر عجله کردن مشتری در سرمایهگذاری داشته باشد؛ این عمل آنان را به منزله شک و تردید در سلامت کار لحاظ کرده و احتیاط بیشتری کنند.
3- یکی از شگردهای معمول شرکتهای کاغذی در جلب اعتماد مشتری (در واقع مالباختگان آینده)، معرفی شرکت به عنوان نماینده شرکتهای بزرگ و معتبر است و حتی در این رابطه برای اطمینان بیشتر و سریعتر مشتری مبادرت به جعل آرم و. . . این شرکتهای بزرگ نیز میکنند. 4- افراد کلاهبردار در قالب شرکتهای سرمایهگذاری غالباً با پوششی آراسته و با استفاده از خودروهای مدل بالا در میان افراد تردد میکنند که لازم است تا شهروندان به هیچ وجه فریب چنین ظاهرسازیهایی را نخورده و هوشیاری خود را حفظ کنند.
