رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در مرکز اطلاعات مالی، از بخشهای مختلف این مرکز و نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازدید کرد و در جریان مأموریتها، اقدامات و ظرفیتهای آن در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
بانک مرکزی با ابلاغ چارچوب جدید انتقال وجه، شفافیت تراکنشهای درشت را وارد فاز اسنادی کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۲