طبق آنچه برخي فعالان بازار ارز ميگويند چند دلال كه ظاهراً با برخي صرافهاي باسابقه بازار نسبت خويشاوندي داشتهاند، به اعتبار همين نسبت توانستهاند اعتماد 30 صراف را جلب و پس از دريافت وجوهي از آنها فرار كنند.
كلاهبرداري از صنف صرافها با وجود درهم تنيدگي و روابط اعتباري كه فعالان اين صنف با همديگر دارند، اتفاق نادري است و بايد آن را نشانه نگران كنندهاي براي ضرورت پيگيري جديتر ساماندهي بازار غيرمتشكل و معاملات ارزي در بازار آزاد دانست. دو دلال غيررسمي بازار ارز با جلب اعتماد حدود ۳۰ صراف در چهار راه استانبول بالغ بر ۴۰ميليارد تومان از اين افراد كلاهبرداري كردند و متواري شدند.
به گفته برخي صرافان مالباخته كلاهبرداران موفق شدند با جلب اعتماد صرافان در جريان معاملات آتي رقمي حدود 40 ميليارد تومان از پول صرافها را به جيب بزنند و فرار كنند.
رئيس هيئت مديره انجمن كارفرمايي سكه و صرافان استان تهران اما رقم اين كلاهبرداري را 18 ميليارد تومان اعلام كرده است.
عباس مسعودي همچنين از دستگيري افراد دخيل در اين كلاهبرداري خبرداده و به گفته او فرد اصلي تحت پيگرد قانوني است. رئيس هيئت مديره انجمن كارفرمايي سكه و صرافان استان تهران كه از اقدامات بانك مركزي در راستاي ساماندهي به صنف صرافان چندان راضي نيست در اين ماجرا هم اشكال را متوجه نهاد ناظر ميداند و ميگويد: «نوسان نرخ ارز و عرضه آن توسط برخي صرافيهاي بانكها به زير قيمت سبب شد معاملات كاغذي در پاساژ افشار راهاندازي شود و حجم بسيار زيادي از معاملات تنها روي كاغذ انجام ميشد و از آنجا كه اين معاملات همانند بورس جايگاه قانوني نداشت اين مشكلات ايجاد شد.»
