به گزارش تسنيم، بر اساس اسناد موجود در سالهاي 94 و 95 سودجويان با استفاده از كارت بازرگاني يكبار مصرف اقدام به واردات 8ميليون دلار ظروف شيشهاي به كشور از طريق گمركات جنوب كشور كردهاند و با توجه به آنكه صاحب اصلي كارت با دريافت مبلغ ناچيز كارت را در اختيار غير قرار داده و توان مالي چنداني ندارد، عملاً ضرر سنگين مالياتي به دولت وارد شده است. در اين رابطه سودجويان در اواسط سال 1394 براي فردي به نام ز. م با مدرك تحصيلي سيكل اقدام به تهيه كارت بازرگاني ميكنند. بر اساس اسناد موجود دو فقره كارت بازرگاني حقيقي و حقوقي براي اين فرد صادر ميشود. در مدت پنج ماه با كارت بازرگاني حقوقي به نام شركت بازرگاني ب. ر. س، 20 اظهارنامه به ارزش قريب به يك ميليون دلار با هفت فقره وكالتنامه ثبت ميشود. همچنين در مدت شش ماه با كارت بازرگاني حقيقي اين شخص 135 فقره اظهارنامه به ارزش دلاري 7ميليون دلار با چهار مورد وكالتنامه براي واردات كالا ثبت ميشود. در مجموع با استفاده از دو كارت بازرگاني حقيقي و حقوقي 8ميليون دلار واردات انجام ميشود.
از آنجا كه زمان تسويه بدهي ماليات براي واردكننده معمولاً يك ساله در نظر گرفته ميشود، سوءاستفادهكنندگان از اين حاشيه امنيت براي واردات بدون پرداخت ماليات بهره ميبرند. در اين مورد با توجه به حجم بالاي اظهارنامهها مأموران به اين مورد مشكوك ميشوند و با تحقيقات بيشتر مشخص ميشود صاحب اصلي كارت كوچكترين آشنايي با فرايند تجارت خارجي نداشته و با دريافت كمتر از 10 ميليون تومان اسناد مربوط به تهيه كارت بازرگاني را امضا كرده است.
بر اساس اين گزارش اجناس وارد شده با استفاده از اين كارتهاي بازرگاني عمدتاً ظروف شيشهاي، درپوش شيشه، توستر و دستگاه قهوه يا چاي و همچنين سراميك بوده است. همچنين متخلفان براي ترخيص كالا از گمركات شهيد رجايي و منطقه ويژه بوشهر استفاده ميكردهاند. گفتني است از ديگر تخلفات رخ داده با اين دو كارت بازرگاني اظهار ناصحيح بوده است، در نهايت نيز محصولات وارد شده تحت عنوان شيشهآلات به دليل اظهار ناصحيح مشمول اخذ مابهالتفاوت شده است. فرد مذكور در ارديبهشت ماه سال جاري با مشخص شدن سوءاستفاده 8ميليون دلاري با اين دو كارت بازرگاني، تقاضاي ابطال كارتها را ميكند. در خرداد ماه سال جاري به دليل غيرقانوني بودن واگذاري كارت بازرگاني به اشخاص غير، تقاضاي ابطال اين كارتهاي بازرگاني به سازمان توسعه تجارت داده ميشود.
