چندي قبل به مأموران پليس آگاهي تهران خبر دادند كه چكهايي به مبلغ بيش از يك ميليارد تومان در حالي كه هيچ پشتوانه مالي نداشت، در يكي از بانكهاي دولتي نقد شده است. بعد از مطرح شدن شكايت، مأموران پليس فتا مشغول بررسي شدند و فهميدند كه همه چكها با استفاده از سامانه چكاوك در اين بانك نقد شده است. در حالي كه در گمانهزني اوليه احتمال ميرفت كه برداشتها از سوي يك هكر صورت گرفته باشد، كارآگاهان در بررسي بيشتر مردي كه چكها را نقد كرده بود، شناسايي و بازداشت كردند. هرچند اين مرد مدعي بود كاري كه انجام داده قانوني بوده اما تحقيقات نشان داد كه باجناق او از كاركنان همان بانكي است كه چكها در آنجا نقد شده است. بررسيها همچنين نشان داد كه مرد بانكدار قبلاً به دليل تخلف از محل كارش اخراج شده اما موفق شده بود بار ديگر مشغول كار شود.
با به دست آمدن اين اطلاعات كارآگاهان احتمال دادند كه اين دو مرد با اجراي نقشهاي از قبل طراحي شده، به حساب مشتريان دستبرد زده و پول ميلياردي به جيب زدهاند. در شاخه ديگري از بررسيها رايانه كارمند بانك بررسي شد و كدهايي كه وي به سيستم چكاوك دسترسي داشت به دست آمد. تحقيقات نشان داد كه مرد بانكدار با وارد كردن اين كدها به حسابهاي خالي سيستم چكاوك را ناگزير ميكرد كه رقم روي چك به نقد كننده چك پرداخت شود.
بعد از به دست آمدن اين اطلاعات دو باجناق مورد بازجويي قرار گرفتند. آنها در تحقيقات به برداشت يك ميليارد و 200 و 10 ميليون توماني از حساب مشتريان اقرار كردند. دو متهم گفتند 600 ميليون تومان از پولها را صرف خريد سكه و ارز كردهاند.
سرهنگ محمد مهدي كاكوان، رئيس پليس فتاي تهران بزرگ گفت احتمال افزايش برداشت دو متهم از حساب مشتريان وجود دارد. وي گفت مرد بانكدار از مجرمان سابقه دار است كه از محل كار قبلياش اخراج شده بود. وي گفت هشدار ما به دستگاهها و سازمانهايي كه به اطلاعات مردم دسترسي دارند، اين است كه از افراد موثق در چنين سمتهاي حساسي استفاده كنند تا مقدمات چنين مواردي پيش نيايد.
